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Anti-Geldwäsche-Verordnung (“AML”)
Bei den Anti-Geldwäsche-Vorschriften (Anti-Money Laundering – AML) in den VAE handelt es sich um eine Reihe von Regeln und Richtlinien, die darauf abzielen, den Missbrauch des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Ziel der AML-Vorschriften ist der Schutz der Integrität des Finanzsystems und die Verhinderung der Verwendung von Erlösen aus kriminellen Aktivitäten zur Finanzierung illegaler Aktivitäten oder zur Einschleusung in die legale Wirtschaft. Die Zentralbank der VAE, die Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen und andere relevante Aufsichtsbehörden setzen die AML-Vorschriften in den VAE durch. Diese Vorschriften gelten für eine Reihe von Finanzinstituten, einschließlich Banken, Versicherungsgesellschaften, Wertpapierfirmen und Wechselstuben, sowie für Institute, die nicht dem Finanzsektor angehören.
Gemäß den Anti-Geldwäschebestimmungen der VAE müssen Finanzinstitute eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, um das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen und zu verringern. Die Nichteinhaltung der AML-Vorschriften in den Vereinigten Arabischen Emiraten kann erhebliche Strafen nach sich ziehen, die von Geld- bis zu Freiheitsstrafen reichen können. Daher müssen Sie zur Vermeidung rechtlicher oder rufschädigender Folgen sicherstellen, dass Sie die AML-Vorschriften einhalten.
Ziel der AML-Vorschriften für DNFBPs ist die Verhinderung des Missbrauchs dieser Unternehmen zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Vorschriften verpflichten DNFBPs, bestimmte Maßnahmen zur Identifizierung und Überprüfung der Identität ihrer Kunden, zur Überwachung und Meldung verdächtiger Transaktionen und zur Führung von Aufzeichnungen über ihre Transaktionen zu ergreifen.
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