In Anbetracht der zunehmenden regulatorischen Anforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung (AML) wissen wir, wie wichtig es ist, Lücken in bestehenden Rahmenwerken zu schließen und ein AML-Compliance-Programm zu entwickeln, das die verschiedenen organisatorischen Risiken berücksichtigt und zukunftsweisende Lösungen bietet.
Wir bei MBG haben uns auf die Erstellung von AML-Risikobewertungsrahmen spezialisiert und beraten zu Aspekten der risikobezogenen, finanziellen und rechtlichen Bestimmungen. Unser AML-Beratungsteam hat einer Vielzahl von Kunden, darunter Händlern von Edelmetallen und Steinen, Versicherungsgesellschaften, Versicherungsmaklern, Wechselstuben, Unternehmensdienstleistern, Immobilienmarklern und –marklerinnen dabei geholfen, einen proaktiven Ansatz für die Implementierung und Aufrechterhaltung eines robusten internen Programms zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (“AML/CFT”) zu wählen.
Unsere Projektleiter von Anti-Geldwäsche-Beratungsdiensten verfügen über Erfahrungen in verschiedenen Sektoren sowie über das regulatorische Klima in den VAE, was uns in die Lage versetzt, unser Wissen in praktische Ratschläge und Projektleistungen in Form von AML-Richtlinien umzusetzen, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind.
Was sind die Anti-Geldwäsche-Vorschriften in den Vereinigten Arabischen Emiraten?
Wie kann eine AML-Risikobewertung für Ihr Unternehmen hilfreich sein?
Beteiligen Sie sich am globalen Kampf gegen Finanzkriminalität mit unserem umfassenden Anti-Geldwäsche-Rahmenwerk (AML). In der heutigen vernetzten Welt ist der Schutz der finanziellen Integrität für Unternehmen, Finanzinstitute und Aufsichtsbehörden gleichermaßen von größter Bedeutung. Unser AML-Framework bietet die robusten Werkzeuge und Strategien, die notwendig sind, um illegale finanzielle Aktivitäten aufzudecken, zu verhindern und effektiv zu bekämpfen.
Hauptmerkmale:
Warum wir
Machen Sie den ersten Schritt zur Stärkung der Abwehrkräfte Ihres Unternehmens gegen Finanzkriminalität. Informieren Sie sich noch heute über unser AML Framework und schützen Sie Ihre finanzielle Integrität mit Zuversicht.
In der heutigen globalen Finanzlandschaft ist der Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wichtiger denn je. Die Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt verstärken ihre Bemühungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität und setzen die Finanzinstitute zunehmend unter Druck, ihre Anti-Geldwäsche-Strategien (AML) zu verbessern.
Warum wir
In der vernetzten Welt von heute ist der Schutz vor Finanzkriminalität für Unternehmen aller Branchen von größter Bedeutung. Eine wirksame Transaktionsüberwachung ist eine wichtige Verteidigungslinie gegen illegale Aktivitäten wie Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Unsere hochmoderne Transaktionsüberwachungslösung versetzt Ihr Unternehmen in die Lage, diese Risiken proaktiv zu erkennen und zu mindern, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und Ihren Ruf zu schützen.
Wichtigste Vorteile
Warum wir
In der heutigen globalen Geschäftswelt ist die Einhaltung der KYC-Vorschriften (Know Your Customer) unerlässlich, um Vertrauen aufzubauen, Risiken zu mindern und einen guten Ruf zu wahren.
Wir bei MBG wissen, wie wichtig die Einhaltung der KYC-Vorschriften für den Schutz Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden ist. Unsere umfassenden KYC-Lösungen bieten Ihnen die Tools und das Fachwissen, das Sie benötigen, um die Aufnahme von Kunden zu rationalisieren, die Due-Diligence-Prozesse zu verbessern und den regulatorischen Änderungen einen Schritt voraus zu sein.
Wichtigste Vorteile
Warum wir
Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere KYC-Compliance-Lösungen zu erfahren und machen Sie den ersten Schritt in eine sichere Zukunft für Ihr Unternehmen.
Mit uns eine nachhaltige Zukunft gestalten und in einer sich schnell verändernden Welt einen Schritt voraus sein.
