Forensische Untersuchung und Überprüfung

Haben Sie sich bereits für die Körperschaftssteuer registriert? Lassen Sie sich noch heute für die Körperschaftssteuer registrieren und vermeiden Sie eine Strafe von 10.000 AED!

Die forensische Prüfung, Untersuchung und Überprüfung umfasst die strenge Untersuchung von Finanzunterlagen durch einen vielschichtigen Ansatz. Forensische Experten untersuchen Transaktionsdaten mit Hilfe fortschrittlicher Datenanalysetechniken wie Benfords Gesetz und statistischen Stichproben, um Anomalien aufzudecken. Sie nehmen interne Kontrollen unter die Lupe und wenden Methoden wie COSO oder COBIT an, um Schwachstellen aufzuspüren. Mithilfe spezieller Software verfolgen sie Geldflüsse und rekonstruieren Finanztransaktionen. Darüber hinaus führen forensische Experten Befragungen durch und wenden forensische Befragungstechniken an, um Informationen zu extrahieren, die für die Aufdeckung von Betrugsplänen und die Darstellung der Ergebnisse in Gerichtsverfahren wichtig sind.

Bedarf an forensischer Prüfung, Untersuchung und Überprüfung

  • Fortgeschrittene Datenanalysetechniken
  • Erkennung betrügerischer Dokumente
  • Forensische Buchhaltungsprinzipien
  • Quantitative Analyse von Finanzmodellen
  • Rahmenwerke für das Risikomanagement bei Betrug
  • Vorbereitung von Expertenaussagen

Warum MBG?

  • Forensische Methoden, die von Branchenstandards wie der Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) und dem American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) unterstützt werden
  • Tools zur Datenanalyse
  • Digitale forensische Expertise
  • Finanzielle Modellierung
  • Bewertung des Betrugsrisikos
  • Juristisches Fachwissen

Unsere Dienstleistungen:

  1. Finanzielle Forensik

Die Finanzforensik ist ein Spezialgebiet innerhalb der Buchhaltung und der Ermittlungen, das fortschrittliche Methoden wie forensische Buchhaltung, Datenanalyse und Ermittlungstechniken anwendet, um finanzielle Transaktionen und Aufzeichnungen zu untersuchen. Durch den Einsatz komplexer Analysesoftware und forensischer Buchhaltungsprinzipien identifizieren Finanzforensiker Anomalien, verfolgen illegale Aktivitäten und rekonstruieren finanzielle Ereignisse. Dieser gründliche Prozess zielt darauf ab, Betrug, Veruntreuung oder finanzielles Missmanagement aufzudecken und glaubwürdige Beweise für Gerichtsverfahren oder regulatorische Zwecke zu liefern.

Warum MBG?

  • Maßgeschneiderte analytische Modelle
  • Graphische Analysetechniken
  • Fortgeschrittene Tools zur Datenvisualisierung
  • Quantitative Modelle zur Risikobewertung
  • Sichere Datenanalyse-Umgebungen
  1. Operative forensische Prüfung

Die forensische Betriebsprüfung umfasst die Untersuchung von betrieblichen Prozessen, Kontrollen und Verfahren innerhalb einer Organisation, um Ineffizienzen, Unregelmäßigkeiten oder Fälle von Fehlverhalten aufzudecken. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Identifizierung von Schwachstellen in operativen Systemen, der Bewertung der Einhaltung von Richtlinien und Vorschriften und der Empfehlung von Verbesserungen zur Steigerung der Effizienz, der Transparenz und des Risikomanagements. Diese Art der Prüfung hilft Organisationen, ihre internen Kontrollen zu stärken und operative Risiken zu mindern.

Warum MBG?

  • Techniken der Verhaltensanalyse
  • Multidimensionale Datenanalyse
  • Analyse der Grundursache
  • Expertise in Software zur Betrugserkennung
  • Bewertung der Prozessautomatisierung
  1. Forensische Buchhaltung

Die forensische Buchhaltung setzt spezielle Prüfungstechniken, Datenanalysen und Ermittlungsverfahren ein, um Finanzunterlagen, Transaktionen und Dokumente zu untersuchen. Dabei werden finanzielle Aktivitäten rekonstruiert, Gelder zurückverfolgt und Unregelmäßigkeiten oder betrügerisches Verhalten aufgedeckt. Forensische Wirtschaftsprüfer verwenden fortschrittliche Software für die Datenanalyse, setzen statistische Stichprobenverfahren ein und halten sich an strenge gesetzliche und behördliche Standards. Ihre Ergebnisse werden in detaillierten Berichten dargestellt und können als Beweismittel in Gerichtsverfahren dienen.

Warum MBG?

  • Fortschrittliche Datenanalyse-Tools
  • Quantitative Modellierungsfähigkeiten
  • Gründliche Dokumentation und Berichterstattung
  • Vertraulichkeit und Diskretion
  • Umgang mit digitalen Beweisen
  1. Audit von Anbietern

Die Prüfung von Anbietern umfasst eine systematische Untersuchung von Anbieterunterlagen, Verträgen und Leistungskennzahlen, um die Einhaltung von Vertragsbedingungen, gesetzlichen Vorschriften und Branchenstandards zu bewerten. Dazu gehören detaillierte Überprüfungen der Finanzberichte der Anbieter, der operativen Prozesse und der Qualitätskontrollmaßnahmen. Zur Analyse von Transaktionsdaten und zur Aufdeckung von Anomalien oder Diskrepanzen können fortschrittliche Datenanalysetools eingesetzt werden. Die Ergebnisse der Prüfung tragen dazu bei, Beschaffungsrisiken zu mindern, das Lieferantenmanagement zu verbessern und die Übereinstimmung mit den Unternehmenszielen sicherzustellen.

Warum MBG?

  • Due Diligence-Dienstleistungen für Lieferanten
  • Analyse der Einhaltung von Verträgen
  • Prädiktive Analysen für das Risikomanagement von Lieferanten
  • Vendor Relationship Management Lösungen
  • Bewertung des Betrugsrisikos

Lassen Sie uns gemeinsam die Feinheiten der Daten Ihres Unternehmens erforschen! Sprechen Sie noch heute mit uns, um verborgene Erkenntnisse zu gewinnen, Risiken zu minimieren und die Zukunft Ihres Unternehmens zu sichern. Lassen Sie uns Herausforderungen in Triumphe und Ungewissheiten in Chancen verwandeln. Setzen Sie sich jetzt mit MBG in Verbindung, und lassen Sie das Abenteuer beginnen!

Entdecken Sie weitere Risiko-Beratung Dienstleistungen

Kontenabstimmung

Dienstleistungen zur Unternehmensführung

Dienstleistungen zur Einkommenssicherung

Business Health Check

Beratungsdienste im Bereich Rechnungswesen – IFRS-Implementierung

Dienstleistungen zur Überprüfung der Rechnungslegung

Planung der Geschäftskontinuität (BCP)

Anti- Geldwäsche

Risikomanagement für Unternehmen

Dienstleistungen zur physischen Verifizierung

Interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung (ICFR)

Standard-Betriebsverfahren

Interne Revision

Was können wir für Sie tun?

Mit uns eine nachhaltige Zukunft gestalten und in einer sich schnell verändernden Welt einen Schritt voraus sein.

Angebot anfordern
Chat öffnen
Hallo
Wie können wir Ihnen helfen?